ECO AURUM INVESTMENT L.L.C.
Register-Nr. 2593404
Von der Hongkonger SFC als Betreiber von aurum.trading genannt.
Quelle: Hongkong SFC ↗
Entitäten, Adressen & Domains
Die Briefkastenfirmen, Adressen und Domains, die im Dossier und in Behördenunterlagen mit der Aurum Foundation verbunden sind. Eine Gewerbelizenz oder Firmenregistrierung ist keine Erlaubnis, Einlagen entgegenzunehmen.
Firmen-Entitäten
AURUM FOUNDATION LIMITED
Hongkong · Zert. 77289699-000-11-24-6
Laut Eigenangabe am 07.11.2024 in Hongkong nach der Companies Ordinance registriert, Stammkapital 1 Mio. $. Auch im griechischen HCMC-Warnhinweis genannt.
Quelle: Aurums eigene Website · Griechenland HCMC ↗
Aurum Neo-Bank Sp. z o.o.
Sitz: Warschau, Polen
Mutmaßliche Briefkastenfirma hinter der „NeoBank“. Gegenstand des polnischen KNF-Strafverfahrens (unerlaubte Nutzung des Worts „Bank“).
Quelle: Polen KNF ↗
AURUM NEYRO AI TECHNOLOGIES CORP.
Nr. BC1571382 · North Vancouver, Kanada
British-Columbia-Firma, laut Eigenangabe Entwickler von „NEYRO“ / „Quantum Alpha“. Über BC Registries / OrgBook BC verifizierbar.
Quelle: CoinCodex (gesponsert) ↗ · OrgBook BC ↗
Adressen & Lizenz
Büro Dubai (mutmaßlich realer Betrieb)
Exchange Tower, Business Bay, Office 1806, Dubai, UAE
Quelle: Aurums eigene Website · Hongkong SFC ↗
Hongkong Registeradresse
Unit 503, 5/F, Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Quelle: Aurums eigene Website
Domains
Als Beweis gelistet — nicht verlinkt. Die Hauptdomain wird von Browser-Wallets als betrügerisch/Phishing markiert.
aurum.foundation
Hauptseite; Root deaktiviert, Zugang über backoffice.aurum.foundation; registriert 01.08.2024.
aurumfoundation.io
Zweitdomain (wenig Traffic).
aurum-foundation.com
In den ASIC- und AMF-Warnungen genannt.
aurum.trading
Betrieben durch ECO AURUM INVESTMENT L.L.C. (laut SFC).
Krypto & On-Chain
Einzahlungen laufen über USDT/USDC auf TRON (TRC-20) und BNB Smart Chain (BEP-20). Unabhängige Analysen berichten, dass Nutzergelder in eine zentrale Wallet fließen, dass die den Nutzern gezeigten „internen Transfers“ fabriziert sind — mit erfundenen TRX-Transaktions-IDs, die nicht auf Tronscan auffindbar sind — und dass über 33 Mio. USDT/USDC an Empfänger ohne passende Einzahlung gingen. Eine verifizierte öffentliche Einzahlungs-/Contract-Adresse liegt noch nicht vor — für eine On-Chain-Geldflussanalyse wird eine konkrete Wallet-Adresse oder ein Transaktions-Hash benötigt.
Quelle: dehek.com ↗ · BehindMLM ↗